Hayali ihracat yaparak kamuyu 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğratan şüpheli şahıslara yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda toplam 17 şüpheli yakalandı.
Hayali İhracatla 23 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık: 17 Gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayali ihracat yaparak devleti zarara sokan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda tekstil işiyle uğraşan şüphelilerin, gümrük müdürlüklerine sahte banka dekontu ibraz ederek, düşük vergilerle ithalat yaptığı belirlendi. Ayrıca ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda hayali ihracattan elde edilen KDV iadelerinin cep telefonu ve lüks araçların ithalat vergilerinde mahsup olarak kullanıldığını da tespit etti.
Söz konusu dolandırıcılığa ilişkin yaklaşık olarak 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, 21 şüpheli şahsı tespit etti. Aralarında firma sahibi, gümrük müşaviri ve aracı kişilerin de bulunduğu 21 şahsın, usulsüz bir biçimde yaptıkları ihracat ithalat işlemleri sonucunda kamuyu 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğrattıkları ve KDV iadesinden kaynaklı 204 milyon dolarlık sahte fatura düzenledikleri belirlendi.
Ekipler, bahsi geçen 21 şahsa yönelik, İstanbul merkezli olmak üzere Bursa, Diyarbakır, Muğla, Tekirdağ ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
